Финансовое консультирование

Финансовые расследования (Forensic)

Практически любая организация может столкнуться с действиями клиентов, контрагентов или сотрудников, которые наносят экономический и репутационный ущерб.

Опираясь на глубокие знания и разносторонний опыт, мы помогаем нашим клиентам вести бизнес законно, предотвращать, выявлять и расследовать мошеннические действия, коррупцию и другие нарушения. Наши специалисты помогают в выявлении и расследовании следующих злоупотреблений:

  • Вывод денежных средств и активов.
  • Выплаты за фиктивные работы и услуги.
  • Использование сотрудниками средств в компании в личных целях.
  • Продажи через посредников или связанные стороны по заниженным ценам.
  • Нестандартны скидки и ценообразование.
  • Непрозрачные или несоразмерные бонусы менеджеров и руководства.
  • Операции с высоким риском коррупционных выплат.
  • Сделки с потенциально аффилированными сторонами на нерыночных условиях.
  • Сомнительные или неблагоприятные условия в договорах с контрагентом.
  • Фиктивные операции и искусственное завышение цен.
  • Прямые хищения активов и другое.
© 2004–2020, Синергия