Расследования финансовых мошенничеств

Наша команда опытных экспертов поможет вам расследовать, выявить схемы, установить факты и предпосылки мошенничества в отношении отдельных сотрудников, партнеров или контрагентов.

Мы разработаем для вас план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков, используя самые актуальные инструменты для проведения расследований.

Наши услуги

• Проверка финансово-экономических данных в отношении результатов хозяйственной деятельности компании, направления деятельности, отдельных видов сделок.
• Оценка величины финансовых и налоговых потерь в результате намеренного действия/бездействия сотрудников.
• Статистический анализ отдельных сделок на предмет обоснованности цен и иных количественных параметров.
• Помощь в анализе фактов для юристов-экспертов (финансовые, налоговые, бухгалтерские аспекты, в том числе для судебных споров).
• Анализ финансовых результатов сложных хозяйственных операций.