Финансовые расследования (Forensic)

Практически любая организация может столкнуться с действиями клиентов, контрагентов или сотрудников, которые наносят экономический и репутационный ущерб.

Опираясь на глубокие знания и разносторонний опыт, мы помогаем нашим клиентам вести бизнес законно, предотвращать, выявлять и расследовать мошеннические действия, коррупцию и другие нарушения. Наши специалисты помогают в выявлении и расследовании следующих злоупотреблений:

• Вывод денежных средств и активов.
• Выплаты за фиктивные работы и услуги.
• Использование сотрудниками средств в компании в личных целях.
• Продажи через посредников или связанные стороны по заниженным ценам.
• Нестандартны скидки и ценообразование.
• Непрозрачные или несоразмерные бонусы менеджеров и руководства.
• Операции с высоким риском коррупционных выплат.
• Сделки с потенциально аффилированными сторонами на нерыночных условиях.
• Сомнительные или неблагоприятные условия в договорах с контрагентом.
• Фиктивные операции и искусственное завышение цен.
• Прямые хищения активов и другое.